美女引诱“炒现货”,男子240万元打水漂

2017-03-02 来源:渔村安全作者:渔村安全

相信大家对“中国个人投资渠道太少,除了股票就是房产”的言论基本认同,普通大众在这几年被股市蹂 躏的不成 人形。在仰望房价兴叹同时,一种新型被包装成高大上的骗局也开始盛行,这就是目前发展迅速的贵金属/原油现货交易平台。


贵金属交易骗局案例:“微信美女炫富引诱“炒现货” 男子240万元打水漂”


据央视新闻报道,在2015年3月,山东的杨先生在微信上认识了一个自称从事现货交易的年轻女子,她自称平时从事现货交易,还在朋友圈展示了现货交易平台的交易凭证。在这个年轻女子的介绍下杨先生在安徽丰泰银大宗商品回购平台上投资了140多万元。


杨先生说:刚开始投了有大概4、5万块钱,后来也赚了大概两三千块钱。然后她就跟我说,这个交易的手续费很贵,像你这样的交易(赢利)不够手续费的钱。也就是脑子一热,就糊里糊涂,我又投了140万元,后来就亏了。


眼看自己账户里的钱越来越少,杨先生打起了退堂鼓。年轻女子再次劝杨先生继续追加投资,并承诺杨先生一定能够赚回本钱。就这样,杨先生又投资了100多万元。大概不到两三天的时间,这些钱就不翼而飞。240多万元蒸发了,杨先生意识到自己被骗了,报了警。


那么,什么是现货交易?现货交易平台如何盈利?我们又该如何辨别贵金属投资骗局?接下来,我们将步步揭晓!


一、何为现货交易


随着交易市场不断发展,开始出现以现货交易作为投资目的模式。投资者并不在交易后进行商品的实际交割,而只是到期平仓以赚取差价利润。参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利,其运作模式和期货大同小异。


二、现货交易模式以及如何盈利


目前国内现货投资交易模式一般是“现货交易中心--交易商--投资者”。其中:


现货交易中心,又名交易所,由各地方ZF审批并在商务部备案成立的交易机构。此机构一般不直接面对投资者,主要提供各类现货交易实时行情数据,同时吸纳各投资理财公司成为代理商,由代理商负责吸引用户开户投资。盈利来源主要为交易商缴纳的会员费、以及与交易商对投资者在平台交易生成的各种交易费用的分成。


交易商,又名代理商,私人成立的各类投资理财公司。通过申请审批成为交易所会员,并自行开发现货交易软件接收交易所提供的实时现货交易数据。交易商负责通过各种渠道宣传吸引用户开户入市。盈利来源主要为投资者在平台交易生成的手续费、隔夜费、点差等。


投资者,就是真正掏出真金白银的广大用户,盈利来源就是买涨买跌的收益。


从以上盈利模式来看,现货交易中心和交易商的盈利方式简单粗暴,现货交易平台的业绩与整个现货市场的交投活跃度直接挂钩。只要投资者入市金额越多,交易越频繁,现货交易中心和交易商就赚的越多。所以,在利益的驱动下,各地方现货交易中心放宽了会员单位的资质审核,各交易商也通过各种渠道夸大宣传现货投资高额回报来吸引用户开户入市,导致这两年各种现货交易中心如雨后春笋般出现。


据统计截至目前,全国大宗商品电子交易市场(中心)接近2000家,其中大部分都是地方性 交易所。而一些不法分子也看中普通大众投资欲 望强烈而投资渠道又少,于是设立投资公司加入各地现货交易中心会员,诱骗投资者投资炒“白银”及其他贵金属、农产品或大宗商品,非法经营牟取暴利。


三、非法投资公司如何拉拢投资者


第一步:聊天


在微信或者QQ上,经常会遇到头像非常漂亮的“妹子”主动搭讪。透过朋友圈,会发现她们具有以下的共同点:生活照中不是晒香包就是名车,要么就是各地旅游,塑造了典型的“白富美”形象。聊天过程中,她们会对你体贴入微,关爱有加。但以上所有的铺垫,其实都是在等待时机实施行骗计划。


第二步:相邀炒现货


做好铺垫以后,“美女”就会给你渗透关于“炒现货天天赚钱”的话题。


当你心动了,“美女”便会邀你一起炒现货。她会邀你入群,或发来QQ号,向你推荐一个自称“分析师”的“老师”,宣称该老师会在直播室或者qq群中喊单带领大家赚钱。


第三步:“老师”指导


一入群,你会发现,“老师”的“粉丝”好多,“老师”的指导“好牛”!而刚开始,在“老师”的指导下,你很快就会赚钱。但接下来的日子,你的好运气就没那么多了。


最终,无论老师有多“厉害”,你都会赔的一塌涂地!而山东的杨先生,就是这样被美女一步步诱导,最终240万元打水漂。


四、非法投资公司如何赚钱


1、操控交易软件修改交易数据。大部分非法现货投资公司提供的交易软件都留有“后门”,可由操盘手随意控制。通过这些手段不法分子可以实时监控投资者动态并制定相应的诈骗措施。


2、提供高额资金杠杆容易被强制平仓。所谓杠杆,就是缴纳一定保证金可以获取更多的资金。因为有杠杆效应存在,所以在行情向好的情况下投资者可以以小博大迅速盈利。但一旦行情波动较大,投资者账面亏损金额超过所缴纳保证金则会被软件系统强制平仓(及所谓的爆仓),此时投资者的本金(即保证金)将损失。而这些不法分子在投资者开户前,开户中都一味宣传高杠杆能带来高收益,且通过操作交易软件修改交易数据等方式使投资者做出错误的判断。


3、利用“指导老师”引导投资者频繁出单吃头寸。客户进场后,所有亏的钱都会流入到平台方和交易商的手上,即客户们亏的部分就是会员单位的盈利点(业内称为头寸)。一些非法黑平台上喊单老师其实都是各会员单位旗下的人,虽然他们有着一堆分析师证书等,但本质他们的工资也是会员单位发的。只有和会员单位站成一条线,他们才能荷包饱饱。如果喊单的老师真的有这么大本事,还不自己闷家里发大财,怎会出来献爱心教我们!


4、客户资金不受第三方托管,直接操纵和转移。非法投资公司为了吸引客户投资,都宣传客户投资资金受银行第三方托管安全有保障。然而实际上,这类投资公司只是和各商业银行签署了银商转账协议。而银商转账和第三方托管资金的本质区别在于:在银商转账业务中,银行并没有替客户存管交易结算资金的义务。


其实,贵金属投资并不可怕,它和股票、期货、债券一样,都是投资理财的一种形式,也是一种新兴的理财方式。只是因为贵金属现货交易相关法律法规起步较晚,目前国家对于其监管较为滞后,造成当下较为混乱的格局,不法分子利用“乱世格局”,浑水摸鱼。在整体动荡的投资环境中,利用洗脑的工作方法,套取理财者资本,造成理财者个人经济损失。


五、如何防范贵金属交易欺诈骗局


1、切忌贪心和认清风险。很多投资者自身理财知识不够扎实,但妄想一夜暴富,看见高收益“义无反顾”投进去,结果必然血本无归。另外,投资时不应片面追求高收益,还是时刻注意风险。结合存款、收入等因素,根据自己的风险承受能力选择适合自己的理财产品。


2、选择合法平台。贵金属现货交易盈利的前提是选择合法、合规的贵金属现货交易平台。通过网络搜索的贵金属现货交易平台过百万条,要从中筛选合法的平台难上加难。建议大家开启安全软件,如金山毒霸、猎豹安全大师等,快速识别虚假投资理财网站,防止上当受骗。截至目前,各大行普遍开通了贵金属交易平台,开通手续简单,安全可靠,不失为选择之一。


3、补齐专业知识,谨慎入市。要获得交易盈利还应掌握贵金属理财投资交易的专业知识及内容。“磨刀不误砍柴工”,贵金属交易需要全面的投资视角,不仅要关注美元、石油、国际金价等因素,连自然气候、国际局势、国内政策等客观因素也要实时了解,全面掌握。还是一句话,“不懂不动,不通不投”,心中有数才能处变不惊!


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